Syyskokoukset 13.10.2026 Technopoliksella

Oulun Golfkerho ry:n sääntömääräinen syyskokous

Kokous pidetään tiistaina 13.10.2026 klo 18 Technopolis auditorio 1 Yrttipellontie 1, 90230 Oulu

Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen mukaan syyskokoukselle kuuluvat asiat.

– Johtokunta –

Oulun Golf oy:n varsinainen yhtiökokous (syyskokous)

Kokous pidetään tiistaina 13.10.2026 klo 19 Technopolis auditorio 1, Yrttipellontie 1, 90230 Oulu

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3. Vahvistetaan ääniluettelo

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

6. Hyväksytään kokouksen esityslista

7. Osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden, talousarvion ja peliohjesäännön vahvistaminen seuraavaksi kalenterivuodeksi

8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

9. Hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi kalenterivuodeksi

10. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa

11. Kentän laajennushankkeen rahoituspäätöksen muuttaminen

Yhtiökokouksen käsiteltäväksi esitetään muutos 11.6.2026 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen kohdassa 7 hyväksytyn rahoituspäätöksen kohtaan 7.2.

Alkuperäinen päätös (kohta 7.2, 11.6.2026):
Yhtiö ottaa laajennuksen rahoittamiseksi lainaa enintään 1 572 500 euroa, jota ei peritä osakkeenomistajilta rahoitusvastikkeena.

Uusi päätösesitys (korvaa kohdan 7.2):
Yhtiö ottaa kentän laajennushankkeen rahoittamiseksi lainaa enintään 1 572 500 euroa. Laina voidaan nostaa enintään kahdessa erässä vuosina 2028–2030 hankkeen toteutuksen ja rahoitustarpeen mukaisesti.

Kunkin lainanoston yhteydessä osakkeenomistajille varataan mahdollisuus suorittaa kyseistä lainanostoa vastaava osakekohtainen lainaosuus kertasuorituksena. Siltä osin kuin osakkeenomistaja ei suorita lainaosuuttaan kertasuorituksena, peritään lainaosuus rahoitusvastikkeena.

Rahoitusvastiketta voidaan periä enintään 10 vuoden ajan kunkin nostetun lainaerän osalta. Osakekohtainen lainavastuu on yhteensä enintään 1 429,55 euroa osakkeelta.

Mahdollisesti saatavat avustukset pienentävät lainatarvetta ja osakkailta perittävää rahoitusosuutta alkuperäisen, 11.6.2026 tehdyn päätöksen mukaisesti.

Tämän lainan osalta hoitovastiketta alennetaan siitä vuodesta alkaen, jolloin ensimmäinen rahoitusvastike erääntyy maksettavaksi. Hoitovastiketta alennetaan lainan vuotuisten hoitokulujen (lyhennykset ja korot) sekä niihin liittyvän arvonlisäverovaikutuksen määrällä.

Mikäli tämä päätös hyväksytään, se korvaa ainoastaan 11.6.2026 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen kohdan 7.2 mukaisen päätöksen. Kohdissa 7.1 ja 7.3 tehdyt päätökset jäävät muilta osin voimaan alkuperäisen päätöksen mukaisesti.

12. Aiempien investointihankkeiden rahoituspäätösten selkeyttäminen

Oulun Golf Oy:n yhtiökokoukset ovat tehneet seuraaviin hankkeisiin liittyviä rahoituspäätöksiä 3.12.2024, 2.12.2025 ja 11.6.2026:

• range- ja harjoitusalueiden perusparannushanke
• pro shop- ja harjoitusalueen kiinteistöhanke
• Sankivaarantien tiekunnan (nykyinen Mikonmäentiekunta) perusparannushanke

Yhtiökokouksissa tehtyjen päätösten perusteella yhtiö on ottanut 400 000 euron lainan, jolla on osittain rahoitettu range- ja harjoitusalueiden perusparannushanke. Laina peritään osakkailta rahoitusvastikkeena vuosien 2026 ja 2027 aikana.

Muut range- ja harjoitusalueiden perusparannushankkeen kustannukset on rahoitettu yhtiön tulorahoituksella.

Pro shop- ja harjoitusalueen kiinteistöhankkeen kustannukset n. 400 000 € sisältyvät kentän laajennushankkeen kokonaiskustannuksiin.

Mikonmäentiekunnan perusparannushanketta ei ole voitu toteuttaa suunnitellusti, koska hankkeeseen ei ole ollut saatavilla tarvittavia valtionavustuksia. Hankkeen mahdollisesta toteuttamisesta ja rahoituksesta päätetään myöhemmin erikseen yhtiökokouksessa.

Tämän kohdan tarkoituksena on todeta ja selkeyttää aiemmin tehtyjen päätösten sisältö sekä niiden nykytila.

13. Muut esille tulevat asiat
14. Kokouksen päättäminen

Valtakirjojen tarkastus klo 17.45 alkaen.

– Hallitus –

Senioreiden syyskokous

Senioreiden syyskokous pidetään ennen varsinaisia syyskokouksia tiistaina 13.10.2026 klo 17.

Technopolis auditorio 1, Yrttipellontie 1, 90230 Oulu